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公告
经鸿运国际—鸿运国际官网欢迎您股份有限公司第一届董事会第十八次会议决定,于2018421日召开鸿运国际—鸿运国际官网欢迎您股份有限公司2017年度股东大会,现将有关事项公告如下: 一、会议重要提示 1、会议时间:2018421日下午15时。 2、会议地点:鸿运国际—鸿运国际官网欢迎您综合办公大楼五楼多功能厅(晋中市榆次区迎宾西街65号)。 二、2017年度股东大会审议事项 (一)普通决议案 1、鸿运国际—鸿运国际官网欢迎您2017董事会工作报告; 2、鸿运国际—鸿运国际官网欢迎您2017年经营管理工作报告; 3、鸿运国际—鸿运国际官网欢迎您2017年监事会工作报告; 4、鸿运国际—鸿运国际官网欢迎您2017年利润分配方案; 5、关于对董事2017履职尽责评价的报告; 6、关于对监事2017履职尽责的评价报告;     7、关于对高级管理人员2017履职尽责评价的报告; 8、监事会对董事、高级管理人员2017年履职尽责评价的报告; 9、关于提请审议《鸿运国际—鸿运国际官网欢迎您2017年股东关联交易专项审计报告》的议案; 10、鸿运国际—鸿运国际官网欢迎您2018年工作指引; 11、鸿运国际—鸿运国际官网欢迎您2018监事会工作计划 12、鸿运国际—鸿运国际官网欢迎您2018年经营计 13、鸿运国际—鸿运国际官网欢迎您2017年度股东大会增补独立董事选举办法》; 14、鸿运国际—鸿运国际官网欢迎您2017年度股东大会议案审议和选举工作监票人、计票人推荐名单; 15、关于提请鸿运国际—鸿运国际官网欢迎您2017年度股东大会审议第一届董事会增补独立董事的议案。 (二)特别决议案 16、关于提请审议《鸿运国际—鸿运国际官网欢迎您次级债券发行方案》的议案; 17、关于对《鸿运国际—鸿运国际官网欢迎您股份有限公司章程》部分条款进行修改的议案。 三、出席会议对象 1、本行董事、监事、高级管理人员及本行聘请的法律顾问; 2、截至2018421日前在本行登记在册的股东或其代理人均可参加。 四、会议出席办法 凡预参会的本行股东,请于2018417日上午8301200,下午14001800通过电话与本次大会筹备处联系人进行预约登记。 五、参会须知 1、自然人股东出席会议需向大会签名处工作人员出示:本人身份证、鸿运国际—鸿运国际官网欢迎您股权证;如委托代理人参会,需提供委托人身份证、授权委托书、鸿运国际—鸿运国际官网欢迎您股权证和代理人身份证。 2、法人股东出席会议需向大会签名处工作人员出示:法人身份证、鸿运国际—鸿运国际官网欢迎您股权证;如委托代理人参会,需提供法人身份证、法人授权委托书、鸿运国际—鸿运国际官网欢迎您股权证和代理人身份证。  六、其他事项 1、本次大会会期半天。 2、联系方式: 地址:晋中市榆次区迎宾西街65号;鸿运国际—鸿运国际官网欢迎您综合办公大楼409 联系人:赵女士 电话:(03543369980 特此公告。      附件:鸿运国际—鸿运国际官网欢迎您股份有限公司2017年度股东大会授权委托书     鸿运国际—鸿运国际官网欢迎您董事会 2018413                        
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